Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов/Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат
АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о том, что Советом Директоров Общества приняты решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Полное наименование – АО «Private Asset Management», местонахождение акционерного общества – РК, г. Алматы, Тайманова, д.167 А;
2) Дата, время и место проведения заседания – 01.10.2015 г., 09:30 до 10:00, место проведения — РК, г. Алматы, Тайманова, д.167 А.
3) Вопросы включенные в повестку дня:
1. О внесении изменений в условия договора займа б/н от 25.08.2015 г.
4) Решения, принятые Советом директоров:
1. Внести изменения в Договор займа б/н от 25.08.2015 г., заключенного со Смаиловым А.К. касающиеся графика возврата займа, с сохранением всех остальных условий Договора неизменными.
2. Председателю Правления подписать со Смаиловым А.К. соответствующее Дополнительное соглашение к Договору займа б/н от 25.08.2015 г. в предложенной редакции.
3. Признать данную сделку как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность, и утвердить ее заключение.
Осы арқылы «Private Asset Management» АҚ (бүдан әрі Қоғам) қоғамның директорлар кеңесі шешімімен мүдделiлiк болуына орай қоғамның мәмiленi жасасуы туралы туралы хабарлайды:
1) Толық атауы — АҚ «Private Asset Management», мекен-жайы — Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Тайманов к-сі, 167 А үй;
2) Директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны: 01.10.2015 ж., 09:30 бастап 10:00 дейін, ҚР Алматы қ., Тайманов к-сі, 167 А үй.
3) Директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. Н/с 25.08.2015 ж. заемнің келісіміне өзгертулер енгізу туралы.
4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер:
1. А. Смайловпен н/с 25.08.2015 ж. заемнің келісіміне өзгертулер енгізілсін, келісімнің барлық қалған шарттары өзгеріссіз қалсын.
2. Басқарма төрағасы А.Смайловпен н/с 25.08.2015 ж. заемнің келісіміне лайықты қосымша ұсынған редакцияда қол қойсын.
3. Осы мәмiле мүдделiлiк болуына орай қоғамның мәмiле болып табылсын, және де оның жасасуы туралы шешiм қабылдансын.