АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о том, что Советом Директоров Общества принято решение об изменении состава руководящих работников:
1) Полное наименование – АО «Private Asset Management», местонахождение акционерного общества – РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 339, кв. 3;
2) Дата, время и место проведения заседания совета директоров – 02 марта 2015г., с 14:30 до 16:00, место проведения — РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 339, кв. 3.
3) Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Заместителя Председателя Правления Бекхожаевой Айжан Рахметовны.
2. О назначении члена Правления Общества.
3. О направлении на рассмотрение единственному акционеру материалов повестки дня заседания Совета Директоров.
4) Решения, принятые заседанием совета директоров:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Заместителя Председателя Правления Бекхожаевой Айжан Рахметовны с 01марта 2015 года.
2. Избрать Давлетшину Ирину Николаевну членом Пралвения Общества и утвердить Правление с 02 марта 2015 года в следующем составе:
• Усеров Даулет Ералыевич — Председатель Правления;
• Давлетшина Ирина Николаевна – член Правления;
• Кулунчакова Жалгас Куттыбаевна – член Правления.
3. Направить для ознакомления единственному акционеру материалы по принятым решениям.

Осы арқылы «Private Asset Management» АҚ (бүдан әрі Қоғам) қоғамның директорлар кеңесі шешімімен басшы қызметкерлердің құрамында өзгерістер туралы хабарлайды:
1) Толық атауы — АҚ «Private Asset Management», мекен-жайы — Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достық данғылы, ү. 339, п. 3;
2) Директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны; 2015 жылы 02 наурыз, 14:30 бастап 16:00 дейін, ҚР Алматы қ., Достык д-лы, 339 үй, 3 патер.
3) директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. Бекхожаева А. Р. қоғамның Басқарма төрағасының өкілдігінің мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
2. Қоғамның басқарма мүшесін тағайындау туралы.
3. Бірден-бір акционерге Диркторлар кенесінің мәжіліс материалдармен күн тәртібін бағытталуы туралы.
4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер
1. 2015 жылы 01 наурыздан бастап Бекхожаева А. Р. «Private Asset Management» АҚ Басқарма Төрагасы лауазынан босатылсын.
2. Давлетшина И. Н. — Басқарманың құрамына енгізілсін, Басқарма өкілдіктің мерзімі 2015 жылдың 02 наурыздан бастап келесі құрамда бекітілсін:
• Усеров Даулет Ералыевич — Басқарма Төрағасы;
• Давлетшина Ирина Николаевна — Басқарма Мүшесі;
• Кулунчакова Жалгас Куттыбаевна — Басқарма Мүшесі.
3. Бірден-бір акционерге Директорлар кенесінің мәжіліс материалдармен күн тәртібін бағытталсын.